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Prevenção e Detecção de Branqueamento de Capitais

Face à crescente relevância que a temática do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo tem vindo ultimamente a assumir em todo o mundo, é hoje generalizada a publicação pelos bancos de três documentos:

  • Uma declaração de princípios a que se convencionou chamar de "Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais", por forma a manifestar publicamente a visão de cada instituição relativamente a esta matéria e simultaneamente responder por antecipação às diversas questões que são correntemente colocadas
  • Uma certificação global ao dispor de todas as instituições financeiras que exerçam actividade com qualquer sucursal do banco sediada fora dos EUA, designada por “Patriot Act Certificate”. Conforme enquadramento da regulamentação publicada pelo “US Department of the Treasury”, é requerido a todos os bancos ou instituições financeiras dos EUA ("Covered Financial Institution") que obtenham informação específica sobre todas as instituições estrangeiras com quem exercem actividade
  • Um questionário elaborado pelo Grupo Wolfsberg ao Haitong Bank com o objectivo de caracterizar o Banco promovendo deste modo a prevenção e detecção do branqueamento de capitais
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Wolfsberg Questionnaire
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USA Patriot Act Certificate
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Política de Admissão de Clientes Haitong
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Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais
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