现今世界各地越来越重视打击洗钱和恐怖主义的融资活动，因此，各大银行普遍制定了以下三个文件：
- “防止洗黑钱条例”原则声明，该条例的目的是公开表明各机构就这一主题的意见，并同时解答常见问题。
- 适用于所有与美国境外银行任何分行有关系的金融机构的一个全球证书，称为“爱国者法案证书”。根据美国财政部颁布的规定，美国银行或证券经纪交易商（“包括金融机构”），必须承诺愿意提供与之有合作关系的，所有境外机构的相关信息。
- 沃尔夫斯堡集团为葡萄牙圣灵银行所制定的预防洗钱调查问卷，该问卷用于预防和侦查洗黑钱活动的发生。
